Постановка на учет в Росфинмониторинг
/ Регистрация фирм / Постановка на учет в Росфинмониторинг
Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг)- это государственный орган, призванный вести реестр организаций и следить за соблюдением закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Постановку на учет в Росфинмониторинге и согласование Правил внутреннего контроля должны осуществить многие организации, в том числе: страховые, кредитные, лизинговые компании, риэлтерские и микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и др.
Каждая организация подлежит постановке в службе Росфинмониторинга в 30-дневный срок со дня государственной регистрации в налоговом органе, кроме того, в наличии каждого предприятия должны быть Правила внутреннего контроля.
Услуга «Постановка на учет в службе Росфинмониторинга» и «Согласование правил внутреннего контроля» включает:
- консультации по вопросам, связанным с постановкой на учет, а также с согласованием Правил внутреннего контроля;
- подготовку пакета документов;
- сопровождение процедуры постановки на учет с получением свидетельства о постановке на учет.
Документы и сведения, необходимые для постановки на учет в службе Росфинмониторинга и согласования Правил внутреннего контроля:
- копии учредительных документов;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из ЕГРЮЛ (не более 30 дней);
- копия паспорта и ИНН руководителя организации.
Срок:
постановка на учет осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента предоставления документов. Согласование Правил внутреннего контроля осуществляется лично руководителем компании в течение 15 рабочих дней с момента предоставления документов. ©
