Министерством финансов России разработан проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». Проект размещен на сайте Министерства экономического развития.

С принятием данного постановления одноименный нормативный акт от 2003 года утратит свою силу. Указанное положение коснется тех организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом при условии, что в сфере деятельности данных организаций отсутствуют надзорные органы.

Перечень организаций, подлежащих постановке на учет, не изменился. К таковым относятся:

• организаторы азартных игр;
• организаторы лотерей (исключение составляют государственные и муниципальные лотереи); 
• лизинговые компании;
• риэлторские компании;
• ломбарды;
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• операторы по приему платежей.

Документ содержит перечень необходимых документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге. Стоит напомнить, что большинство организаций подлежат постановке на учет в течение 30 дней с даты государственной регистрации. Ряд организаций, в частности, риэлторские и лизинговые компании, финансовые агенты обязаны встать на учет нее позднее даты заключения первого договора по своему виду деятельности.

Новое положение вступит в силу через 60 дней после официального опубликования. Организациям, которые уже стоят на учете в Росфинмониторинге, повторно регистрироваться не нужно. ©

Петрова Светлана Владимировна

Подписаться на новости