Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее по тексту – Росфинмониторинг) в соответствие с действующим законодательством РФ, доводит до сведений предприятий и предпринимателей, в отношении которых имеется информация об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На официальном сайте Росфинмониторинга выложен перечень предприятий и предпринимателей от 12 февраля 2014 г.

Также от 6 февраля 2014 г. на сайте Росфинмониторинга вышло сообщение об использовании криптовалют. Использование криптовалют может привлечь к отнесению таких операций к сделкам, направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Одной из факторов, послуживших к отнесению таких сделок к преступным послужило анонимность пользователей таких криптовалют, а также факт того, что криптовалюта не требует ведения специальной отчетной документации.

Ибрагимова Айгуль Рустамовна

Подписаться на новости